Elliptic wykorzystuje AI do przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy w Bitcoinach

Elliptic opublikowała dane dotyczące ponad 200 milionów transakcji Bitcoin, aby walczyć z nielegalnymi praktykami w obszarze kryptowalut.

Analityczna firma Blockchain, Elliptic, ogłosiła, że jej zespół naukowy zrobił postępy w adaptacji sztucznej inteligencji (AI) do identyfikacji operacji prania pieniędzy za pomocą Bitcoinów.

W artykule, opublikowanym wspólnie z badaczami z MIT-IBM Watson AI Lab, szczegółowo opisano badania nad użyciem modeli głębokiego uczenia się do rozpoznawania nielegalnych środków zdeponowanych na giełdach kryptowalut, nowych wzorców prania pieniędzy oraz wcześniej niezidentyfikowanych portfeli przestępczych.

Firma zapewniła, że wyniki tych badań już przyczyniają się do ulepszania ich oferty produktowej.

Odkrywanie ukrytych schematów prania pieniędzy Dane fundamentalne zostały udostępnione publicznie. Zbiór danych, zawierający ponad 200 milionów transakcji, umożliwia społeczności rozwijanie nowych metod AI do wykrywania nielegalnych aktywności w sektorze kryptowalut, jak podało Elliptic w komunikacie z tego tygodnia.

Zamiast bezpośrednio identyfikować transakcje prowadzone przez przestępców, model uczenia maszynowego jest trenowany do rozpoznawania „podgrafów” – łańcuchów transakcji wskazujących na procesy prania Bitcoinów. Ta metoda skupia się na identyfikacji tych podgrafów, nie poszczególnych nielegalnych portfeli, co pozwala Elliptic skoncentrować się na bardziej złożonym praniu „multi-hop”, zamiast na działaniach pojedynczych przestępców.

Elliptic współpracuje z anonimową giełdą kryptowalut, aby zobaczyć, czy ich technika może efektywnie wykrywać próby prania pieniędzy. Z 52 przewidywanych przez model podgrafów „prania pieniędzy” kończących się na tej giełdzie, 14 potwierdzono jako związane z kontami oznaczonymi jako podejrzane. Przeciętnie mniej niż jedno na 10 000 kont jest oznaczane jako podejrzane, co świadczy o wysokiej skuteczności modelu.

„Jesteśmy dopiero na początku odkrywania możliwości, jakie oferuje ta dziedzina, ale nasza praca już teraz przynosi korzyści użytkownikom Elliptic. Dalsza współpraca i wymiana danych będą kluczowe dla rozwoju tych technologii i przeciwdziałania przestępczości finansowej w świecie kryptoaktywów”.

Rola sztucznej inteligencji w sektorze blockchain Narzędzia AI stopniowo dowodzą swojej wyjątkowej zdolności do analizy obszernych zbiorów danych i wykrywania wzorców, które wykraczają poza ludzką percepcję, jak np. identyfikacja nielegalnych przepływów pieniężnych w ekonomii Bitcoin.

Nie dziwi zatem, że inwestycje venture capital w startupy Web3 i AI przekroczyły 637 milionów dolarów w 2023 roku.

Przewiduje się, że agentom AI uda się zdominować sektor blockchain w 2024 roku, tworząc bezpieczniejsze i bardziej efektywne ekosystemy, jak podaje raport Nansena.

Andrzej Daleszczyk

Od ponad 7 lat interesuje się kryptowalutami, tokenami i blockchainem, a także innymi nowoczesnymi technologiami, takimi jak sztuczna inteligencja czy systemy informatyczne. Aktywnie inwestuję od ponad 10 lat. Swoją przygodę rozpocząłem od polskiej GPW i NewConnect. Opracowałem setki wysoce merytorycznych artykułów i publikacji dla tego i wielu innych portali zewnętrznych. Pasjonat kryptowalut, ultimate frisbee i marketingu internetowego.